上海申通地铁股份有限公司2021年11月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第八次会议于2021年11月22日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司“关于更换一名董事的提名议案”

公司第十届董事会经2020年5月8日股东大会选举产生，任期三年。由于工作原因，更换叶彤同志为第十届董事会新任董事侯选人，同时俞光耀同志不再担任公司第十届董事会董事长、董事职务。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济 师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。

1987.08--1991.05 上海市地铁工程建设处办公室秘书

1991.05--1993.08 上海市地铁工程建设处团委常务副书记

1993.08--1995.08 上海市地铁总公司团委副书记

1995.08--1996.06 上海市地铁总公司团委书记

1996.06--2000.10 上海地铁广告公司经理、党支部书记

2000.10--2002.01 上海地铁运营有限公司总经理助理、办公室主任

2002.01--2003.05 上海地铁运营有限公司副总经理

2003.05--2004.10 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长

2004.10--2008.01 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长，上海地铁旅游文化发展有限公司董事长

2008.01--2008.02 上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理

2008.02--2011.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委副书记、总经理

2011.06--2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书 记、总经理

2015.06-- 上海申通地铁集团有限公司副总裁